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孚日集团股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

时间:2019-08-29 15:44 来源:未知   点击:

  (以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第二十二次会议于2019年8月26日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,会议通知已于2019年8月16日以书面、

  一、董事会以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2019年半年度报告》。

  二、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于调整董事会专业委员会的议案》。

  由于公司原独立董事王贡勇先生不在担任公司独立董事职务,董事会同意由新任独立董事张宏女士接任原独立董事王贡勇先生在各专业委员会的职务。王中王心水论马公资料大全,主要为薪酬与考核委员会委员,审计委员会委员、战略委员会委员。

  由于公司原董事张萌先生辞去董事职务,董事会同意由新任董事吕晨先生接任原董事张萌先生审计委员会委员的职务。

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